Direcția Generală Antifraudă Fiscală a început o acțiune de control la 180 de case de schimb valutar din mai multe județe și din București. Inspectorii verifică dacă tranzacțiile sunt fiscalizate corect, dacă aparatele de marcat sunt funcționale și dacă evidențele contabile corespund cu banii declarați.
Operațiunea F.O.C.U.S. a fost lansată ca etapă-pilot, pentru a identificat eventuale neconformări fiscale în domeniul schimbului valutar. În timpul controalelor, se verifică dacă sumele de bani schimbate sunt declarate și dacă bonurile fiscale sunt emise corespunzător.
Citește și: Sorin Grindeanu anunță evaluarea Guvernului Luca Niculescu după 6 luni
ANAF a transmis că, în această etapă, s-au descoperit cazuri cu nivel ridicat de neconformare fiscală. Astfel, dacă în aceste zile intrați într-o casă de schimb cu 100 de euro, trebuie să fiți pregătiți pentru verificări suplimentare, inclusiv pentru bonul fiscal și proveniența banilor.
Controale la casele de schimb valutar din mai multe județe
Acțiunea ANAF vizează asigurarea respectării legislației fiscale în domeniul schimburilor valutare. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt înregistrate corect și dacă operatorii respectă normele legale. În cazul unor nereguli, se pot aplica sancțiuni sau se pot întocmi dosare penale.
Aceasta este o măsură de control menită să combată evaziunea fiscală în domeniu și să asigure transparența operațiunilor de schimb valutar. În cazul în care se vor constata încălcări, autoritățile vor lua măsuri conform legii, pentru a preveni eventuale fraude sau evaziuni fiscale.
Conform Gazetanord-vest.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.