Sursă: Hotnews.ro
Un jucător online cu codul «13592493» a câștigat de 58 de ori într-o singură zi, în data de 25 octombrie 2024, la o firmă de gambling din România. Câștigurile totale au depășit 11 milioane de lei, echivalentul a peste 2 milioane de euro, iar statul nu a luat nicio măsură pentru verificare.
Raportul Curții de Conturi despre activitatea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) relevă că autoritatea nu a monitorizat aceste câștiguri uriașe, deși legea prevede identificarea persoanelor cu câștiguri peste 15.000 de euro. În anul 2024, același jucător a avut 92 de câștiguri peste această sumă, totalizând aproape 3 milioane de euro.
Ce prevede legea privind câștigurile mari la jocurile de noroc online?
Conform Legii nr. 129/2019, orice câștig de peste 15.000 de euro trebuie identificat și raportat de către operatorii de jocuri de noroc și de stat. Aceasta are scopul de a preveni spălarea banilor, finanțarea terorismului și evaziunea fiscală. În cazul în care aceste câștiguri apar frecvent și repetitiv, autoritățile trebuie să intervină pentru verificări suplimentare.
- Legislația impune companiilor de gambling și statului să monitorizeze câștigurile mari
- Autoritatea responsabilă, ONJN, are acces la rapoartele firmelor de jocuri de noroc
- Verificările trebuie să fie efectuate indiferent dacă sumele sunt câștigate într-o singură operațiune sau mai multe legate între ele
- Obligația de raportare vizează prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului
- În 2024, același jucător a avut 92 de câștiguri peste 15.000 de euro, totalizând aproape 3 milioane de euro
Ce consecințe are lipsa verificărilor din partea autorităților?
Raportul Curții de Conturi arată că, în ciuda obligațiilor legale, ONJN nu a sesizat aceste câștiguri uriașe și frecvente, iar autoritățile fiscale nu au fost informate despre sumele mari câștigate. Astfel, banii pot fi ulterior folosiți pentru activități ilegale, precum spălarea de bani sau finanțarea terorismului, fără ca statul să aibă control asupra fluxului financiar.
Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de lipsa de control și verificare, subliniind necesitatea unei monitorizări stricte pentru prevenirea evaziunii fiscale și a activităților ilegale legate de jocurile de noroc online.
Curtea de Conturi a recomandat intensificarea controalelor și verificărilor din partea ONJN și a ANAF pentru a preveni astfel de situații.